Банк Финтех

Внимание: «банк Финтех» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исключительно исторической справкой.

Коммерческий Банк Финтех основан: 03.12.2009

Лицензия №: 3499

Сайт: vrbmoscow.ru

Реквизиты банка Финтех

• ОГРН: 1097711000111
• ИНН: 7750005531
• КРР: 770901001
• ОКПО: 64439236
• BIC: 044525935
• SWIFT: VRBMRUMM

Краткая информация о банке

Банк России приказом от 11.12.2020 № ОД-2053 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Коммерческий банк «ФинТех» (ООО) (рег. № 3499, г. Москва). По величине активов кредитная организация занимала 241 место в банковской системе Российской Федерации.

Банк России принял это решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», по причинам, связанным с нарушением законодательства России и требований регулятора.

В течение последних 12 месяцев Банк «ФинТех» неоднократно нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, что привело к применению к нему мер, включая ограничения на осуществление отдельных банковских операций. Кроме того, банк допускал нарушения требований в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Этот инцидент стал поводом для Банка России отозвать лицензию у Коммерческого банка «ФинТех», что является строгим мероприятием в рамках обеспечения финансовой стабильности в стране.

Пользователи ищут: Банк ФинТех