Банк Эксперт

Внимание: «банк Эксперт» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исключительно исторической справкой.

АО Эксперт Банк основан: 29.06.1994

Лицензия №: 2949

Адрес: 644046, г.Омск, ул. Маршала Жукова, дом № 107

Сайт: expertbank.com

Реквизиты банка Эксперт

• ОГРН: 1025500001328
• ИНН: 5502051657
• КРР: 550401001
• ОКПО: 35867089
• BIC: 045209701
• SWIFT: SIKPRUSM

Краткая информация о банке

АО «Эксперт Банк» — российское кредитное учреждение, основанное в 1994 году под названием Сибирский Купеческий Банк. Банк предоставлял широкий спектр услуг как частным лицам, так и бизнесу. Головной офис находится в Омске.

Лицензия и причины отзыва

1 ноября 2019 года Банк России вынес приказ № ОД-2519 об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у Эксперт Банка. Решение было принято в соответствии с законодательством и нормативными актами Банка России.

Причины отзыва лицензии

• Легализация доходов: Банк допускал многочисленные нарушения в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
• Сомнительные операции: Проведение операций с наличной иностранной валютой, вывод денежных средств за рубеж и с ценными бумагами, которые имели признаки замещения транзитного денежного потока.
• Нарушение законодательства: Неоднократное нарушение федеральных законов и нормативных актов Банка России в области банковской деятельности.

Возврат вкладов

Важно отметить, что клиенты Эксперт Банка, являющиеся вкладчиками, могут быть уверены в сохранности своих средств. Банк является участником системы страхования вкладов, и суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика, включая начисленные проценты.

Эксперт Банк прошел через сложные времена, однако его история и влияние на финансовый рынок останутся в памяти многих.

Основным бенефициаром является Стройков Роман.

Пользователи ищут: ЭКСПЕРТ БАНК