Холдинвестбанк
Внимание: «Холдинвестбанк» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исторической справкой.
ООО КБ Холдинвестбанк основан: 16.05.1994
Лицензия №: 2837
Адрес: 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское р.п., Можайское шоссе, д. 165
Телефоны: +7 (495) 785-58-38
Сайт: holdinvestbank.su
Реквизиты Холдинвестбанк
- ОГРН: 1027739554743
- ИНН: 7721018102
- КРР: 503201001
- ОКПО: 29060388
- BIC: 044525113
- SWIFT: SCBMRUMM
Краткая информация о банке
Банк России лишил Холдинвестбанк лицензии на осуществление банковских операций по приказу от 26.04.2019 № ОД-959. Решение о лишении лицензии было принято в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Банк России отметил ряд нарушений со стороны Холдинвестбанка, включая:
- Нарушения в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.
- Проведение сомнительных транзитных операций.
- Осуществление «схемных» операций для поддержания капитала и занижение резервов на возможные потери.
- Несоблюдение федеральных законов и нормативных актов Банка России.
Холдинвестбанк, как участник системы страхования вкладов, обязан вернуть вкладчикам суммы вкладов до 1,4 млн рублей на одного вкладчика, с учетом начисленных процентов.
Это лишение лицензии Холдинвестбанка стало результатом длительного недостаточного соблюдения законодательства и нормативов, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.
Основными акционерами являются Геллер Александр (52,7%) и Корниенко Галина (18,3%).
Пользователи ищут: Холдинвестбанк
Отзывы