Холдинвестбанк

Внимание: «Холдинвестбанк» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исключительно исторической справкой.

ООО КБ Холдинвестбанк основан: 16.05.1994

Лицензия №: 2837

Адрес: 143026, Московская обл., Одинцовский р-н, Новоивановское р.п., Можайское шоссе, д. 165

Телефоны: +7 (495) 785-58-38

Сайт: holdinvestbank.su

Реквизиты Холдинвестбанк

• ОГРН: 1027739554743
• ИНН: 7721018102
• КРР: 503201001
• ОКПО: 29060388
• BIC: 044525113
• SWIFT: SCBMRUMM

Краткая информация о банке

Банк России лишил Холдинвестбанк лицензии на осуществление банковских операций по приказу от 26.04.2019 № ОД-959. Решение о лишении лицензии было принято в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Банк России отметил ряд нарушений со стороны Холдинвестбанка, включая:

• Нарушения в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.
• Проведение сомнительных транзитных операций.
• Осуществление «схемных» операций для поддержания капитала и занижение резервов на возможные потери.
• Несоблюдение федеральных законов и нормативных актов Банка России.

Холдинвестбанк, как участник системы страхования вкладов, обязан вернуть вкладчикам суммы вкладов до 1,4 млн рублей на одного вкладчика, с учетом начисленных процентов.

Это лишение лицензии Холдинвестбанка стало результатом длительного недостаточного соблюдения законодательства и нормативов, что создавало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков.

Основными акционерами являются Геллер Александр (52,7%) и Корниенко Галина (18,3%).

Пользователи ищут: Холдинвестбанк