Банк Невастройинвест
Внимание: «Банк Невастройинвест» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исторической справкой.
ООО КБ Невастройинвест основан: 18.06.1992
Лицензия №: 1926
Адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.4, литер К, пом.3,4 18Н
Сайт: ncibank.ru
Реквизиты банка Невастройинвест
- ОГРН: 1020500001170
- ИНН: 0541002492
- КРР: 783501001
- ОКПО: 25102440
- BIC: 044030870
- SWIFT: NCILRU22
Краткая информация о банке
Банк России принял решение отозвать лицензию у банка "Невастройинвест" согласно приказу от 24.07.2020 № ОД-1176. Это решение было принято в соответствии с частью первой статьи 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности". Регулятор указал на несколько основных нарушений, совершенных банком:
- Нарушения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Банк не обеспечивал своевременную и достоверную информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю.
- Осуществление сомнительных транзитных операций, связанных с "теневой" продажей наличной выручки третьим лицам торговыми предприятиями.
- Нарушения федеральных законов и нормативных актов Банка России в сфере банковской деятельности, за что банку были применены меры регулятора в течение последних 12 месяцев.
Важно отметить, что банк "Невастройинвест" является участником системы страхования вкладов, что означает, что вкладчикам будут возвращены средства в размере до 1,4 млн рублей на одного вкладчика, включая начисленные проценты.
Его основные собственники: Николай Александров (70%) и Газимагомед Газимагомедов (29,76%).
Пользователи ищут: НЕВАСТРОЙИНВЕСТ
Отзывы