Осколбанк
Внимание: «Осколбанк» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исторической справкой.
ООО Осколбанк основан: 03.12.1990
Лицензия №: 1050
Адрес: 309511, Белгородская область, г. Старый Оскол, Олимпийский микрорайон, 62
Сайт: oskolbank.ru
Реквизиты Осколбанк
- ОГРН: 1023100000857
- ИНН: 3128000088
- BIC: 041403725
Краткая информация о банке
Банк России приказом от 29.11.2019 № ОД-2730 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Осколбанка.
Банк России принял данное решение в соответствии с п.п. 6 и 6.1 части первой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской деятельности». Основанием послужили нарушения, среди которых:
- Допущены нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Организация не выявляла операции, подлежащие контролю, и не информировала уполномоченные органы.
- Систематическое занижение величины резервов на возможные потери по ссудной задолженности.
- Проведение сомнительных транзитных операций повышенного риска, нарушение банковских и федеральных законов, а также нормативных актов Банка России.
В связи с указанными нарушениями, в Осколбанк назначена временная администрация Банка России. Ее полномочия будут действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Деятельность исполнительных органов организации приостановлена в соответствии с федеральными законами.
Единственным собственником финансового учреждения (100% акций) является Олег Клюка.
Пользователи ищут: Осколбанк
Отзывы