Банк Промышленно-финансовое Сотрудничество
Внимание: «банк Промышленно-финансовое Сотрудничество» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исключительно исторической справкой.
ПАО КБ Пфс-банк основан: 07.07.1993
Лицензия №: 2410
Адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 37/4, стр. 1
Сайт: pfsbank.ru
Реквизиты банка Промышленно-финансовое Сотрудничество
- ОГРН: 1027700136408
- ИНН: 7744002187
- КРР: 770501001
- ОКПО: 17539329
- BIC: 044525090
- SWIFT: PFCBRUM1
Краткая информация о банке
Банк России 17 января 2020 года принял решение об отзыве лицензии у ПФС-Банка (ОД-64) на осуществление банковских операций. Данное действие было обусловлено несколькими нарушениями со стороны ПФС-Банка:
- Нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая невыполнение обязанности по документальному фиксированию операций.
- Проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами и транзитных операций.
- Несоблюдение федеральных законов и нормативных актов Банка России, что привело к многократному применению мер со стороны регулятора.
ПФС-Банк, как участник системы страхования вкладов, обязан вернуть вкладчикам суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам).
Основными собственниками учреждения являются Константин Петренко (23,49%), ООО «Аристей Проф» (8,39%), Андрей Севагин (8,39%).
Пользователи ищут: ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Отзывы