Регионфинансбанк
Внимание: «Регионфинансбанк» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исторической справкой.
ООО КБ Регионфинансбанк основан: 20.12.2000
Лицензия №: 3357
Адрес: 105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, д. 12
Телефоны: +7 (495) 114-50-95
Сайт: rfb.ru
Реквизиты Регионфинансбанк
- ОГРН: 1027700493589
- ИНН: 7744000091
- КРР: 770901001
- ОКПО: 55001127
- BIC: 044525898
- SWIFT: REFERUMM
Краткая информация о банке
Приказом Банка России от 17.11.2017 № ОД-3243 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Региональные финансы» ООО КБ «Регионфинансбанк» (рег. № 3357, г. Москва).
Причины отзыва лицензии
Деятельность ООО КБ «Регионфинансбанк» была направлена на проведение "теневых" валютно-обменных операций, которые не отражались в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. Также, данная деятельность осуществлялась в условиях запрета, установленного регулятором. В дополнение, в работе банка были выявлены многочисленные нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, включая недостаточность и неточность представленных органу сведений, особенно по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Следует отметить, что Банк России принимает меры по обеспечению прозрачности и законности финансовых операций в стране, и отзыв лицензии у ООО КБ "Регионфинансбанк" является одним из шагов в этом направлении.
По итогам процедуры отзыва лицензии, кредитная организация признана недееспособной и подлежит ликвидации в соответствии с законодательством.
Пользователи ищут: Регионфинансбанк
Отзывы