Банк Риал-Кредит

Внимание: «банк Риал-Кредит» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исключительно исторической справкой.

КБ Риал-кредит основан: 23.01.2002

Лицензия №: 3393

Адрес: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 10

Телефоны: +7 (495) 921-31-13

Сайт: ricbank.com

Реквизиты банка Риал-Кредит

• ОГРН: 1020700000310
• ИНН: 0714007308
• КРР: 770501001
• ОКПО: 52512494
• BIC: 044525479
• SWIFT: REAERUMM

Краткая информация о банке

Приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2717 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение Банка России было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также из-за неоднократного нарушения требований, установленных законодательством о борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма.

Компания систематически нарушала статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов Банка России, связанные с указанным законодательством.

Банк России вынужден был применить карательные меры в виде отзыва лицензии, учитывая неоднократность нарушений в течение года.

Это решение призвано обеспечить соблюдение законодательства и сохранить стабильность в финансовой сфере России.

Пользователи ищут: Риал-кредит