Банк Риал-Кредит
Внимание: «Банк Риал-Кредит» более не имеет действующей лицензии ЦБ. Следовательно, информация на данной странице не актуальна и является исторической справкой.
КБ Риал-кредит основан: 23.01.2002
Лицензия №: 3393
Адрес: 115172, г. Москва, ул. Малые Каменщики, д. 10
Телефоны: +7 (495) 921-31-13
Сайт: ricbank.com
Реквизиты банка Риал-Кредит
- ОГРН: 1020700000310
- ИНН: 0714007308
- КРР: 770501001
- ОКПО: 52512494
- BIC: 044525479
- SWIFT: REAERUMM
Краткая информация о банке
Приказом Банка России от 19.10.2018 № ОД-2717 была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
Решение Банка России было принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов и нормативных актов Банка России, а также из-за неоднократного нарушения требований, установленных законодательством о борьбе с легализацией доходов и финансированием терроризма.
Компания систематически нарушала статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требования нормативных актов Банка России, связанные с указанным законодательством.
Банк России вынужден был применить карательные меры в виде отзыва лицензии, учитывая неоднократность нарушений в течение года.
Это решение призвано обеспечить соблюдение законодательства и сохранить стабильность в финансовой сфере России.
Пользователи ищут: Риал-кредит
Отзывы